「地下炒金公司」是如何運作、如何騙錢的?

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--Eva 2010年4月14日 (三) 11:36 (CST)

問題具體描述:「地下炒金公司」是如何運作、如何騙錢的?


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介紹

透視地下炒金公司的幾種騙錢手段:近幾年來,我國場外黃金市場相繼曝出多起影響巨大的非法地下黃金交易案件,地下炒金的兇猛態勢引起黃金和期貨市場強烈反響。

目前存在的地下炒金公司主要分為以下幾種

一、自稱是香港、倫敦等黃金交易市場會員駐內地的分公司或辦事處

1、運作方法

  • 讓投資者開戶,通過把資金匯到境外的平台來從事將資金放大50至200倍或者更高比例的保證金黃金交易,並往往稱之為倫敦金交易。
  • 或者這些公司的確與某些國際期貨經紀公司合作,由這些期貨經紀公司替國內機構或個人在國際市場上開立各種名義帳戶,提供電子交易系統,用於炒作包括紐約黃金市場、香港黃金市場、倫敦黃金市場在內的全球主要黃金市場的黃金衍生品種,並向投資者宣稱其黃金價格「實時反映」倫敦市場的黃金價格。

2、騙錢方式

  • 這類交易的槓桿比例較大,風險很難控制,投資者虧損的機會遠大於盈利的機會,再加上有些公司為了賺取大量佣金,經常以指導為名,讓客戶頻繁操作,使客戶蒙受巨大損失。
  • 事實上,「倫敦金」屬於境外投資品種,國內並沒有開放倫敦金交易,這些機構使用自己的電子交易系統,採用倫敦金報價成交方式蠱惑投資者進行投資,而這些機構本身一般只是幾個人的小公司,掛在某個大公司名下,假借倫敦金交易之名套取投資者資金,一旦出現虧損,投資者的錢就很難收回。
  • 另一方面,就算有些地下炒金公司的確與某些國際期貨經紀公司合作,其宣稱的黃金價格「實時反映」倫敦市場的黃金價格也頗受懷疑。投資者一旦遭受虧損後,通常無法舉證其資金的確參與了境外黃金市場的交易,實難達到取回資金的目的。

3、提示:如果地下炒金公司涉及到「假境外交易」,即未進行境外交易而私自侵吞財產,則投資者可以不當得利之訴要求返回原始投資資金。當然,地下炒金公司假境外交易,牽涉詐騙,有可能被判定為非法經營罪,這是刑法層面的問題。

二、自稱是上海黃金交易所二級平台或境外某黃金公司中國分公司

1、運作方式

  • 這類公司通常自己設立交易平台,提供黃金交易服務,要求投資者在指定帳戶存入一定的資金進行交易。
  • 在這種交易形式中,開設交易平台的公司一般都會充當做市商角色,根據國內或國際黃金市場交易情況,提供黃金買賣報價,獲取點差收入或交易手續費收入,而投資者可以進行現場交易、網上或電話委託進行交易。

2、騙錢方式

  • 理論上講,交易的風險頭寸可能全部集中在提供交易平台的公司或者由投資者自己承擔,但由於沒有實現客戶資金封閉運行,投資者的資金很可能被挪用,而且投資者在交易的時候其實是與公司對賭,其虧損的資金全部被公司收入囊中。
  • 同時,這些公司不僅利用自成體系的報價,關鍵時刻還以「系統故障」來侵吞投資者的資金,牟取暴利。
  • 該情況下,地下炒金公司其實私下建立做市商制度,要求投資者將資金劃入它的帳戶,或者將客戶的資金直接劃到國外,致使投資者無法確定資金去向,資金安全得不到保證。
  • 還私設交易平台,手段包括通過投資指導發出簡訊或者資訊,讓投資者不斷增加交易次數,從而獲得高額手續費。
  • 雖然大多自稱「做市商」,但實際並不符合做市商的資質條件,更不具有在交易所交易的資格。很多情況下,其又謊稱國外或者國內交易,實為國內假軟體操盤,其盜版交易軟體系統是委託一些所謂民間軟體高手、軟體公司設計的,沒有任何資料庫支持,與國際正規交易軟體根本不能對接,投資者的合法權益面臨巨大風險。
  • 此外,其把對沖機制變成對賭機制,操縱盤面,致使投資者賺錢的單子無法登陸,賠錢的單子則迅速入網,結果是投資者既賠點數又賠手續費。一旦出現問題,公司就把責任和經濟損失推給投資者,自己卷錢潛逃。

3、提示:該類案件同樣涉及刑事責任,已有先例判為非法經營罪。

三、以「電子黃金」為名進行網上非法集資行為

1、騙錢方式

  • 一些不法分子利用網絡假借炒「電子黃金」、「電子商務」等新概念實施非法集資,手段隱蔽,欺騙性很強。
  • 從網站的內容看,很有鼓動性。他們誘惑群眾投資購買網上一個虛構的金幣,投資後,每天可以取得高額回報。但是這種回報,僅僅體現在網上,根本到不了投資者口袋,而是裝進非法集資者的錢囊。這類機構把自己打扮成網上電(600627,股吧)子黃金投資公司,其實是一種類似傳銷的模式。

2、提示

  • 以上行為有可能涉及到刑事案件的集資詐騙罪或者非法經營罪。認定為集資詐騙罪的可能性較大。
  • 最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定了屬於「以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資」的行為的認定標準,該規定表明,構成集資詐騙罪的情形幾乎都集中在資金無法返還或者拒不返還上。

辨別地下炒金公司真假

如何辨別地下炒金公司真假

  • 首先要看開戶公司在香港金銀業貿易場是否有從事黃金交易的資格,然後打電話詢問代理商是否為開戶公司的正規代理渠道。
  • 其次是要看資金打入什麼帳戶,如果是打到私人帳戶,肯定是騙人的公司。目前中國法律保護的炒金渠道只有上海黃金交易所的會員、天津貴金屬交易所會員以及上海、天津交易所的代理商。


提示

  • 地下炒金公司多與」詐騙「相聯繫,若案件浮出水面,多數難逃非法經營或者集資詐騙的嫌疑。但目前為止,關於我國黃金市場投資的國家法規就只有1983年6月的《金銀管理條例》,此後的黃金市場發展日新月異,黃金的商品屬性和金融屬性得到了廣泛而深刻的認可。
  • 用這部條例來規範當前的黃金投資市場,不僅力度不夠,而且法規內容與現實狀況也相差甚遠。鑒於我國黃金投資市場是一個新興加轉軌的市場,借鑑海外成熟市場的成功經驗,完善投資者保護法律制度並使其有效運行,必將推動我國黃金投資市場更快更好地走向成熟。

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